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金太阳2016年度董事述职报告(王明远

时间:2017-09-08 14:51  来源:未知  作者:admin

  本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会董事,本人 2016年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求,勤勉地履行了董事的有关职责,努力公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。

  二、发表意见情况履职期间,本人勤勉尽责的态度认真审议了各项议案,密切关注公司的经营管理活动,积极履行作为一名董事的职责,切实了公司和股东的相关利益。本人认为,2016 年度,公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求,提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票,没有反对、弃权的情形,也没有提出的事项。

  三次会议审议的《关于内部控制的评价报告》、《关于批准公司 2013 年度-2015年度财务报告报出的议案》、《关于确认公司 2013年度-2015年度关联交易公允性的议案》发表意见,分别如下:

  1、我们认为,《关于内部控制的评价报告》的内容客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求,且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供。因此,公司内部控制是有效的。

  四次会议审议的《关于更换董事的议案》、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》、《公司 2015年度利润分配预案》发表意见,分别如下:1、我们认为,本次公司董事更换符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关,程序,候选人具备任职资格。同意更换胡庆为第二届董事会董事。

  《关于 2016年 1-6月内部控制的评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求,且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供。因此,公司内部控制是有效的,对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用。

  股东大会审议通过或确认,关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中已回避,关联交易履行的审议程序。2013-2015 年度以及 2016 年 1-6 月,发行人与关联方确定交易价格时,参考了同类交易的市场价格、账面价值或评估价值,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  三、专门委员会履职情况本人作为董事会提名委员会召集人,战略委员会委员,严格按照《公司董事工作制度》以及各专门委员会工作细则,积极召集并参加相关会议,切实履行董事职责,规范公司运作,健全内控制度,就各相关事项进行审议, 达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

  报告期任职期间,本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间,对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项,本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核,、客观、审慎地行使表决权;定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务 管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报,并实地考察,实时了解公司动态。

  自担任公司董事以来,本人认真学习相关法律、法规,并特别关注新的法律法规的发布情况,利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力和公司和投资者权益的能力。

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